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    相比前一段时间,近期加密货币的走势并不算好,市场上有不少不利的因素影响了行情。近日,世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)正在接受美国国税局和司法局的调查,负责洗钱和税务犯罪的主管人员对币安的业务非常感兴趣。

    币安成立于2017年,在开曼群岛注册,同时在新加坡有办事处,都是离岸避税人士喜欢的地方。考虑到加密货币的性质和作用,如果有人想利用其规避税收以及方便非法活动,应该不会让人感到惊讶,所以被调查也不是什么奇怪的事情。

    据彭博社报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)一直在调查币安是否允许美国人在其平台上进行非法交易,让他们购买与加密货币相关的衍生产品。正常来说,美国居民只能从在CFTC注册的公司购买此类产品。币安过去曾表示,他们确实会阻止美国人在其网站上进行非法交易,并会发出警告提示违规者的账户将被冻结。

    加密货币分析公司Chainalysis的报告称,在2019年,比特币涉及价值28亿美元的犯罪交易,其中约有7.56亿美元是通过币安进行的,这个比例并不低。针对相关的消息,币安回应称非常重视法律义务,并以协作的方式与监管和执法部门合作,在全球范围都有着良好的记录,同时一直在努力建立一个强大的合规项目。

    截至目前,官方还没有宣布开展正式的调查行动。不过根据过往的情况,这很可能是对币安的财务状况和可能的犯罪活动进行更深入调查的前奏。

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