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    欧盟委员会公布了一项新提案,准备将反洗钱和反恐融资(AML/CFT)规则扩大到加密行业,原因是“目前只有某些类别的加密资产服务提供商”受到了这些规则的约束,另外在该提案中还提议设立一个反洗钱机构(AMLA),以加强对包括比特币在内的加密货币资产的控制。

    欧盟委员会表示,这个新提案将确保比特币等加密资产转移的完全可追溯性,并将允许预防和检测它们可能用于洗钱或恐怖主义融资。此前,英国警方宣布扣押了价值约4.08亿美元的加密货币,作为洗钱调查的一部分。相信随着欧盟和其他地区对加密货币资产的管控愈加收紧,未来也会有类似的举动。

    目前许多改动更多地是利用现有法律法规对加密货币资产进行具体引用,并没有做过多的修改。不过也有一些值得注意的补充,比如禁止向用户提供匿名加密货币钱包,要求确保加密资产的转移能够被单独识别,并将发起人和受益人地址标识符记录在分布式账本上。同时还规定,只要加密资产服务提供商的交易涉及传统电汇或加密资产转移,那么相关条例也会适用。

    新提案还需要得到欧盟成员国和欧洲议会的批准,这一过程大概需要两年左右的时间,拟设立的反洗钱机构将于2024年开始运转,并将协调各国监管机构,以确保各国交易行为遵守标准,避免非法跨境资金流动。

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